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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月12日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第六十次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事8人,实际参加表决董事8人。会议审议通过了关于对北京城志置业有限公司增资的议案。
    为加快项目运作,同意北京城志置业有限公司(公司全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司)进行增资,将注册资本由3000万元增加至9亿元,其中北京世纪鸿城置业有限公司出资4.59亿元,占增资后51%股权,引进的新股东出资4.41亿元,占增资后49%股权。
    根据有关规定,此次增资需在北京产权交易所公开挂牌,待取得挂牌结果后,公司将及时对外进行披露。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2017年12月14日