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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月12日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五十五次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,其中7人出席现场会议,独立董事宋建波、周清杰因公务未能出席现场会议,以通讯方式参加表决。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了关于投资国信证券QDII定向资产管理计划的议案。
    同意公司出资不超过15000万元人民币投资国信证券股份有限公司QDII定向资产管理计划,公司持有国信证券股份有限公司3.43亿股,占股份总数的4.18%,公司董事张财广担任国信证券股份有限公司监事,涉及关联交易,表决时张财广回避了表决。独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见,认为公司出资不超过15000万元人民币投资国信证券股份有限公司QDII定向资产管理计划有利于参与境外市场投资,该事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司2017-49号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2017年10月14日