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北京城建投资发展股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2017 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期:2017 年8 月17 日
    3. 股权登记日
 

二、增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:兴发娱乐官网xf881★兴发PT老虎机★www.xf881.com 有限责任公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2017 年8 月2 日公告了股东大会召开通知,持有公司40.39%股份
的股东兴发娱乐官网xf881★兴发PT老虎机★www.xf881.com 有限责任公司,在 2017 年 8 月 3 日提出临时提案并书面提
交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公
告。
    3. 临时提案的具体内容
    关于公司拟发行永续中票的议案。具体内容详见2017 年8 月5 日刊登的公司
    2017-33 号和2017-34 号公告。
    三、于除了上述增加临时提案外,于2017 年8 月2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2017 年8 月17 日14 点30 分
    召开地点:北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2017 年8 月17 日
                   至 2017 年8 月17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3 已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过,具体内容
详见公司于 2017 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2017-30 号公告。
    议案 4 已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过,具体内容详见
公司于 2017 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2017-33 号公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2017 年 8 月 5 日

报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1 :授权委托书

                     授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司:
    兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):                                受托人签名:
    委托人身份证号:                              受托人身份证号:
                                             委托日期: 年 月 日

备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。